برچسب: پول شویی
شریعتمداری:
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای این که شما خودتان را از اقتدار تهی می‌کنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمه‌ای می‌شویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.
کد خبر: ۲۹۲۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:«علم‌الهدی: روحانی و ظریف سر مردم کلاه گذاشتند»،«کنایه سیاسی یک روزنامه ورزشی عربستان به ایران»،«کدام خودروهای بالای 2500 سی سی اجازه واردات دارند؟»،«واکنش مطهری به مخالفان FATF»،و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۲۹۲۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت‌های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد.
کد خبر: ۲۹۲۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
نویسنده و پژوهشگر تبریزی خطاب به نائب رئیس مجلس؛
تابناک: بدانید که امروز اگر دست نهادهای انقلابی را با حمایت دانسته یا ندانسته تان از سلاح دفاع از انقلاب خالی کردید چند سالی بیشتر طول نخواهد کشید که چکمه زورگویان گردن همه مان را خواهد شکست که ان‌شاءالله آن دوران هرگز نخواهد رسید.
کد خبر: ۲۹۲۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
با گذشت هفتاد و دو روز از عضویت ایران در FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و با مطرح شدن انتقاداتی پیرامون این عضویت، رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی (FATF) باحضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به توضیح این موضوع پرداخته است. وزیر اقتصاد و دارایی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی را توضیح داد.
کد خبر: ۲۹۲۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری:
به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر، وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف کشور بکنیم.
کد خبر: ۲۹۲۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد FATF غیرقانونی و خیانت آشکار به نظام است گفت: طبق قانون هر قرارداد بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد.
کد خبر: ۲۹۱۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
ای کاش واقعاً از ماجرا «سر در نمی آوردید» تا لااقل بگوئیم حرفی نزده اید و آن قدر جرات داشته اید که بگویید نمی دانید تا این داغ به جان دلسوزان نماند که یک آذری بعد از ۱۱۲ سال، تن ستارخان و باقرخان و سرداران دیگر راه آزادی را در گور بلرزاند.
کد خبر: ۲۹۱۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کد خبر: ۲۹۱۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
شیطان از پنجره دوست وارد شد
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این موضوع نوشت: رسانه‌های ایران اعلام کردند که 2 بانک برجسته ایرانی از همکاری با شرکت‌های وابسته با سپاه پاسداران خودداری کرده‌اند.
مردم و نخبگان خواهان توقف فوری FATF هستند
کد خبر: ۲۹۱۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.
کد خبر: ۲۹۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه از توافق FATF سر درنمی‌آورم و خبری هم ندارم، گفت: برای تعامل با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم و سپاه هم برود با بانک‌های خودش کار کند.
کد خبر: ۲۹۱۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۲۹۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۲۹۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
دکتر جعفری دولت‌آبادی ضمن انتقاد از برخی حواشی ایجاد شده در خصوص اظهارات اخیر خود پیرامون ادعای پرداخت حق آرایش به پرستاران
کد خبر: ۲۸۷۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف 7 یا 8 سال مبادلات مالی انجام داده بود.
کد خبر: ۲۸۲۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
وزیر کشور گفت: ما منتظریم قوه قضاییه درباره موضوع لغو کنسرت‌ها به ما تعیین تکلیف کند.
کد خبر: ۲۷۴۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
کد خبر: ۲۶۹۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
برخی شواهد، نشان از حمایت دولت عربستان از تروریست‌ها، از طریق سازمان‌های خیریه دارد. بنیاد خیریه «ام القرا» ـ که در عربستان مستقر است ـ سازمان غیر دولتی اسلامی است که با اقدامات تروریستی مرتبط است... اف‌بی‌آی بر این باور است که هم مسجد تیمیه در لس‌آنجلس، و هم مرکز اسلامی سن‌دیگو، مشغول پولشویی هستند.
کد خبر: ۲۶۸۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
متن کامل اسناد مربوط به نقش عربستان در 11 سپتامبر ـ بخش هشتم؛
برخی شواهد، نشان از حمایت دولت عربستان از تروریست‌ها، از طریق سازمان‌های خیریه دارد. بنیاد خیریه «ام القرا» ـ که در عربستان مستقر است ـ سازمان غیر دولتی اسلامی است که با اقدامات تروریستی مرتبط است... اف‌بی‌آی بر این باور است که هم مسجد تیمیه در لس‌آنجلس، و هم مرکز اسلامی سن‌دیگو، مشغول پولشویی هستند.
کد خبر: ۲۶۸۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸