برچسب: پول شویی
کد خبر: ۳۹۴۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
کد خبر: ۳۹۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
کد خبر: ۳۹۱۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
کد خبر: ۳۸۴۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.
کد خبر: ۳۸۴۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۳۸۲۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
هدف از برگزاري اين نشست ها را ارزيابي مسائل پولي روز و ارائه پيشنهادات سازنده در راستاي صيانت از سلامت نظام پولي سازمان دانست و بر آگاهي عموم كاركنان از مفاهيم و مصاديق پول شويي و نحوه جلوگيري از آن تاكيد كرد
کد خبر: ۳۸۱۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
حجت الاسلام مزارعی : متهمان پس از انتقال پول، آن را به ارزهای یورو و دلار و همچنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه قصد داشتند تا با پول های اختلاس شده در داخل کشور، فعالیت اقتصادی و تولیدی نمایند.
کد خبر: ۳۶۸۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
تابناک چهارمحال وبختیاری- مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت:پرداخت تسهیلات مطابق اجرای مقررات، باعث رشد و توسعه اقتصادی استان است.
کد خبر: ۳۶۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
تابناک چهارمحال و بختیاری- مدیرکل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت:پرداخت تسهیلات مطابق اجرای مقررات، باعث رشد و توسعه اقتصادی استان است.
کد خبر: ۳۶۵۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
در خلال فرآیند ترمیم و اصلاحات قانون اساسی و احتمال اجرای یک انتخابات و رفراندوم دیگر، ترکیه تغییرات اساسی ای در باز تعریف قانون شهروندی بدون هیچ مذاکره و جدال علنی یا فرآیند پارلمانی ای آغاز کرده است.
کد خبر: ۳۶۳۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
فساد اقتصادی در همه کشورها وجود دارد، اما نحوه برخورد با افرادی که مرتکب این جرم می‌شوند، فرق میکند در این گزارش نگاهی به این برخوردها در برخی از کشورهایی که فساد زیادی دارند، داشتیم.
کد خبر: ۳۵۹۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
در سال ۲۰۱۶ مشکلات و مسائل امنیتی بسیار زیادی در زمینه اطلاعات و اینترنت رخ داد که از بدترین آن ها می توانیم به لو رفتن اطلاعات هنرمندان هالیوودی، استفاده دولت انگلستان از اطلاعات شخصی کاربران و بسیاری از نمونه های دیگر اشاره کنیم.
کد خبر: ۳۵۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
یک شبکه اطلاع رسانی نزدیک به دولت از معامله رانتی پدر و پسر در یکی از مهمترین اپراتورهای شبکه تلفن همراه خبر داد نو نوشت : فرزند مدیرعامل اپراتور تلفن همراه (الف) با راه اندازی یک موسسه با نام «پویا.آ.م»، اقدام به قراردادهای نجومی در زمینه شبکه پیامکی کرده است.
کد خبر: ۳۵۴۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به اتهام "مدیریت برنامه گسترده فساد" با حضور یکی از مدیران سابق امور دولتی که در حال مخفی کردن میلیون‌ها دلار پول نقد در یک صومعه بازداشت شد، محکوم شده است.
کد خبر: ۳۵۰۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
کد خبر: ۳۴۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
کد خبر: ۳۴۵۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
نماینده مردم تهران تاکید کرد: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است..
کد خبر: ۳۴۲۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
کد خبر: ۳۴۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
صادقی در مشهد:
نماینده مردم تهران تاکید کرد: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است..
کد خبر: ۳۴۲۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲