برچسب: پول شویی
در سالگرد توافق هسته‌ای مطرح شد؛
سفیر ایران در لندن نسبت به چالش‌های مهم اجرای برجام هشدار داد و اعلام کرد که تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا به احتیاط اقتصادی و تعارض آشکار رفتار دولت ها با برجام منجر شده است.
کد خبر: ۴۵۹۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
کد خبر: ۴۵۶۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
کد خبر: ۴۵۶۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکای زنجانی
الف:دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران نظام اقتصادی وشرکای بابک زنجانی صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و متهمان پرونده «م.ش» فرزند مرتضی، «ح.ف.ه» فرزند علی و وکلای آنها و وکلای شرکت نفت وسازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۶۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
در نشست خبری اجلاس میزبانی اسلامی ایرانی مطرح شد؛
در نشست خبری اجلاس میزبانی اسلامی ایرانی که ظهر امروز در دهکده شاندیز برگزارشد، اولویتها و مسائل مورد نظر درباره گردشگری توسط صاحبنظران و اصحاب رسانه مطرح شد.
کد خبر: ۴۵۵۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
امام‌جمعه بشرویه گفت: همه تلاش کنند تا امنیت و اقتصاد مردم در همه اقشار و گروه‌های مختلف تأمین باشد و در این راستا به جد باید با مفاسد اقتصادی و پولشویی مبارزه کرد.
کد خبر: ۴۵۵۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ‌ترين پرونده فساد نفتي نام گرفته، آغاز مي‌کند. اين شعبه که به‌عنوان شعبه هم‌عرض انتخاب شده است، قرار است به پرونده «مهدي شمس» و «حميد فلاح‌هروي» رسيدگي کند.
کد خبر: ۴۵۵۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
رای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران پیام روشنی برای تضمین توسعه روابط بانکی ایران در جامعه جهانی محسوب می شود و چراغ سبزی برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و ورود آنها به فرصت های سرمایه گذاری ایران است.
کد خبر: ۴۵۱۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
کد خبر: ۴۴۸۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان گفت: 24 باند در سرقت در استان طی سه ماه نخست سال جاری دستگیر و متلاشی شدند که سرقت خشن، منزل و خودرو در بین بالاترین مشارکت‌ها قرار داشته‌اند.
کد خبر: ۴۴۸۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
با وجود گردش مالی ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها ۱۱ میلیون فقیر داریم
حرف کار خیر که به میان می‌آید،خیلی‌ها پای کار می‌آیند تا در این مسیر قدمی بردارند،اما کمی موشکافانه ترکه وارد ماجرا بشوید،متوجه خواهید شد هدف برخی از مؤسساتی که در قالب خیریه فعالیت می‌کنند، واقعاً کار خیر نیست.
کد خبر: ۴۴۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
تصمیم گروه اقدام مالی (FATF) ضامن توسعه روابط بانکی با ایران در چارچوب برجام است
کد خبر: ۴۴۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
رئیس سابق دانشگاه اصفهان گفت: دولت نه تنها در حال فروش مخازن نفتی کشور است بلکه با امضای سند 2030 در حال فروش حیثیت، آبرو، هویت و فرهنگ ایرانی است.
کد خبر: ۴۳۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
عضو کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم گفت: متن FATF را حتما منتشر خواهم كرد.
کد خبر: ۴۳۴۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
کد خبر: ۴۲۵۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:
این روزها بحث تحریم های بانکی داغ است و بسیاری پس از برجام این سوال برایشان مطرح است اگر تحریم های بانکی برداشته شده است، چرا ما هنوز ارتباطمان با بانکهای بزرگ بین المللی برقرار نیست و چرا بانکهای بزرگ تمایلی برای ورود به ایران ندارند و برخی نیز مطرح می کنند که نقل و انتقالات پولی برقرار نشده است و در نهایت برجام در زمینه برقراری تعاملات بانکی تاثیر نداشته است، اما برخی صاحبنظران در این زمینه مطرح می کنند که تحریم ها بین المللی بانکی پس از برجام برداشته شده است و اگر در حال حاضر مشکلی وجود دارد به دلیل عدم آمادگی بانکهای داخلی است.
کد خبر: ۴۲۰۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
مقامات آمریکایی، یک بانکدار عالی رتبه ترکیه‌ای را به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها به پای محاکمه کشاندند.
کد خبر: ۴۰۴۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
فرماندهی انتظامی استان سمنان خبرداد:
فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف 48 پرونده تخلف اقتصادی به ارزش ریالی 686 میلیارد در این استان خبر داد.
کد خبر: ۴۰۴۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
نامش نخستین‌بار در جلسه «یکشنبه سیاه» بهارستان (١٥ بهمن ٩١) بر سر زبان‌ها افتاد؛ همان جلسه علنی مجلس که محمود احمدی‌نژاد، در آن فیلم جنجال‌برانگیز را نمایش داد و مدعی شد از مرتضوی خواسته شده مقدمات آشنایی فردی را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود، فراهم کند. پس از آن نام بابک زنجانی به مطبوعات کشیده شد.
کد خبر: ۳۹۸۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
پرونده بزرگترین فساد اقتصادی کشور چهار ساله شد؛
نامش نخستین‌بار در جلسه «یکشنبه سیاه» بهارستان (١٥ بهمن ٩١) بر سر زبان‌ها افتاد؛ همان جلسه علنی مجلس که محمود احمدی‌نژاد، در آن فیلم جنجال‌برانگیز را نمایش داد و مدعی شد از مرتضوی خواسته شده مقدمات آشنایی فردی را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود، فراهم کند. پس از آن نام بابک زنجانی به مطبوعات کشیده شد.
کد خبر: ۳۹۸۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵