برچسب: پول شویی
مرور روزنامه‌های چهارشنبه چهارم مهرماه؛
انتقاد از نازیسم آمریکایی، تمسخر جهانی ترامپ، تکذیب استعفای قائم مقام آستان قدس رضوی، رفتن لوایح جنجالی پالرمو و مبارزه با پولشویی به مجمع، آمار صرافی‌ها را چه کسی به آمریکا داد؟، خروج ۱/۶ میلیارد دلار از ایران برای خرید خانه در ترکیه، همنشینی گوجه با موز!، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران، کیفرخواست علیه ترامپ و درگذشت یدالله صمدی، خالق «معجزه خنده»، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.
کد خبر: ۶۵۹۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده و رئیس جمهور سابق بیل کلینتون در مراسم افتتاحیه پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در واشنگتن در بیستم ژانویه 2017 شرکت داشتند که به دنبال آن دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا معرفی شد.
کد خبر: ۶۵۴۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
رئیس دیوان محاسبات کشور:
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پرونده رسیدگی به تخلف در ثبت سفارش خودرو به زودی ابلاغ می شود.
کد خبر: ۶۴۲۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
رئیس دیوان کل محاسبات کشور گفت: شایعه گم شدن حدود ۹ میلیارد دلار ارز کشور از اساس کذب است.
کد خبر: ۶۴۲۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
دادستان کل کشور،
دادستان کل کشور گفت: البته دولت هم باید در بدنه مدیریت اقتصادی کشور تغییرات اساسی ایجاد کند و به صورت شفاف برنامه های خود را برای مقابله با فساد اقتصادی و پول شویی اعلام کند.
کد خبر: ۶۳۷۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
دونالد ترامپ وعده چنين روزي را داده که ايران در کمتر از يک سال بر اثر سختي تحريم‌ها به ميز مذاکرات بازمي‌گردد. در اين راستا رئيس‌جمهور آمريکا از نپيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با پول‌شويي سوءاستفاده کرده و از سویيفت مي‌خواهد رابطه با ايران را قطع کند.
کد خبر: ۶۲۵۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
مرور روزنامه‌های شنبه نهم تیرماه
حمایت همه جریان‌های سیاسی از دولت، پشت صحنه FATF نهاد مالی یا اهرم سیاسی؟! انتقاد زنگنه از چوب لای چرخ گذاران قرارداد‌های نفتی، شمارش معکوس تحریم نفتی، پشت صحنه دعوا‌های فوتبالی اخیر، جریان انقلابی به دنبال استیضاح یا استعفای رئیس‌جمهور نیست، عقب‌نشینی امریکا از تحریم‌های نفتی ایران، آبرسانی با تانکر در آبادان و خرمشهر، خداحافظی گوچی و سردار!، هشدار نفتی ایران به عربستان و جزئیات برگزاری حج ۹۷ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۶۲۴۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 1392؛ دولت تدبیر و امید با میراثی از تحریم های هسته ای و چالش های اقتصادی کارش را آغاز کرد. علاوه بر تورم یکی از ابرچالش های پیش روی دولت نخست روحانی، موسسات مالی غیر مجازی بودند که در دوره 8 ساله 1384 تا 1392 به صورت تصاعدی رشد کرده و با وعده سودهای نجومی، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در خود جمع کرده بودند. 19 بهمن 1389 برای نخستین بار بانک مرکزی 48 موسسه مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد که خراسان با داشتن 12 موسسه در صدر قرار داشت؛ اما دولت احمدی نژاد ترجیح داد به بحران موسسات ورود جدی نکند و این چالش را هم مانند چالش هسته ای به دولت بعدی بسپارد.
کد خبر: ۶۲۰۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: پشت پرده خفتگیری‌های شبانه روی پل‌های هوایی چیست؟/نهادی که به طور رسمی مسئولیت رفع حصر را قبول کند وجود ندارد/ و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۶۱۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۶۰۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
مجلس در هفته گذشته، اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی» را با هدف تغییراتی در چند تبصره آن، یک بار دیگر به صحن علنی کشاند و فرصتی برای نقد موافقان و مخالفانی فراهم کرد که سال گذشته به تفصیل درباره آن سخن راندند.
کد خبر: ۶۰۷۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تابناک / اداره کل اطلاعات گیلان درگزارش چند صفحهای خود ، به مهم ترین اقدامات این اداره کل در حوزه مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و کمک به ارتقای سلامت اداری پرداخت که یکی از آنها مقابله و دستگیری برخی از مدیران ناسالم ادارات دولتی گیلان است.
کد خبر: ۶۰۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
کد خبر: ۵۹۹۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
باید توجه داشت که تصمیم فعلی در خصوص نرخ ارز ممکن است، تبعاتی از جمله ارزان شدن واردات را به دنبال داشته باشد.
کد خبر: ۵۸۹۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
روزنامه ولایت:
شماره جدید روزنامه ولایت در مطلبی با تیتر 'از واکنش مدیران جایگاه های سوخت تا اعتراض شهروندان قزوینی' عدم استفاده از دستگاه های خودپرداز توسط جایگاه داران سوخت در قزوین طی روزهای گذشته را مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۵۶۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: اتحادیه‌های صنفی موظفند ساز و کار لازم برای اجرای دستورالعمل مبارزه با پولشویی در سطح اصناف عضو و تحت پوشش خود را فراهم کنند.
کد خبر: ۵۵۳۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
کد خبر: ۵۴۲۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
کد خبر: ۵۴۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
یک هم‌سلولی سابق رضا ضراب، بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای زندانی در آمریکا، با ثبت شکایتی در دادگاهی در نیویورک او را به تجاوز و آزار جنسی متهم کرده است.
کد خبر: ۵۳۵۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۷
رئیس پلیس فتای استان البرز از دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی در شهرستان فردیس خبر داد.
کد خبر: ۵۳۰۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷