برچسب: پول شویی
رئیس کل دادگستری فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۹۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
حرف از زمانه‌ای خیلی دور نیست. در زمانی که گلواژه‌های فرهنگ فولکلوریمان به مامان وعمه وخاله دایی …بعنوان روشنفکر وباکلاس مزین نشده بود، به ویژه در روز‌های تعطیلات مدرسه هر دانش آموزشی در کوچه و پس کوچه هاشغلی برای خود دست وپا می‌کرد و شغل شریف شانسی فروشی ازرونق بهتری برخوردار بود.
کد خبر: ۱۰۰۸۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
فرمانده انتظامی استان از دستگیری فردی که با فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی مبلغ ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پولشویی كرده بود خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۷۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
پنج نوجوان ۱۶ تا ۲۰ ساله در ماجرای پرونده کلاهبرداری ابلاغیه جعلی قضایی(ثنا) در قم دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۹۶۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
یک مقام مسئول در نظام بانکی از ورود بانک مرکزی به طراحی رمز ارزداخلی و طراحی آئین‌نامه‌های آن خبر داد.
کد خبر: ۹۹۰۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
کد خبر: ۹۵۸۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
کد خبر: ۹۴۷۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و دستگیری ۱۹ متهم پولشویی دو هزار میلیارد ریالی در قم خبر داد. متهمان طی این مدت با تغییر نام شرکت‌ها به تعاونی، انبوه ساز و …. به فعالیت خود ادامه داده اند. ۱۴ فقره ملک از متهمان در استان شناسایی و توقیف شده است.
کد خبر: ۹۲۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
عزیزالله عباسپور در گفتگو با تابناک:
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه از اجرای قانون دریافت مالیات از صاحبان منازل خالی از سکنه خبر داد و گفت: این قانون به منظور کاهش اجاره بها مسکن اجرایی شد.
کد خبر: ۹۱۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: نشنال‌اینترست مدعی شد: توان ایران در دور زدن تحریم‌ها / شمخانی: دست توانمند ایران گلوی هر متجاوز و جنایت پیشه‌ای را خواهد فشرد / پیشنهاد آشنا درباره حل و فصل بحران قره‌باغ / انتقاد تند هاشمی رفسنجانی به مجلس و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۹۱۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
فرمانده انتظامی ایلام خبر داد؛
فرمانده انتظامی ایلام از دستگیری ۴۰۰ متهم قاچاق کالا و ارز در استان ایلام طی سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۹۱۵۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
پودرهای قاچاق پرورش اندام به یکی از دغدغه های روز پلیس امنیت اقتصادی تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۱۰۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سند مالکیت ملی برای یک میلیون و ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان در سال جاری صادر شده است.
کد خبر: ۹۰۸۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال که قرارداد با ویلموتس را نهایی کرده، از یک واقعیت مهم خبر داشته اما آن را نادیده گرفت تا در نهایت این غرامت چند صد میلیاردی علیه فوتبال ایران رقم بخورد.
کد خبر: ۸۹۰۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال که قرارداد با ویلموتس را نهایی کرده، از یک واقعیت مهم خبر داشته اما آن را نادیده گرفت تا در نهایت این غرامت چند صد میلیاردی علیه فوتبال ایران رقم بخورد.
کد خبر: ۸۹۰۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان:
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه شش نفر به اتهام پولشویی در استان دستگیر شدند، گفت: این افراد با شرکت در سایت‌های غیرمجاز ۳۸ میلیارد ریال گردش مالی در بانک‌ها داشتند.
کد خبر: ۸۸۲۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
کد خبر: ۸۷۸۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درنگ دلار/مالیات در ایران؛ اجبار فقرا، رهایی ثروتمندان/کیمیاگری با پول شویی ارزی/میرسلیم همچنان مدعی/دلار نشست، بورس پرید/۱۲۶ بازنده در بورس برنده/تیتر تعدادی از روزنامه‌های امروز است.
کد خبر: ۸۷۷۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
«چقدر وسوسه کننده!» در روزگاری که کار به سختی گیر می آید، داشتن درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه برای در اختیار قراردادن شماره حساب تان بسیار وسوسه کننده است و دور از ذهن به نظر می رسد.
کد خبر: ۸۷۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
از مهم ترین ترفندهای تبلیغاتی سایت‌های شرط بندی استفاده ابزاری و سوء استفاده جنسی از زنان است.
کد خبر: ۸۶۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹